La Policía Nacional y las autoridades de Países Bajos han detenido en Estepona al presunto ‘arquitecto financiero’ de una red criminal que, según la investigación, lavó al menos cuatro millones de euros del narcotráfico en el mercado inmobiliario malagueño. El operativo se saldó con cinco arrestados y el bloqueo judicial de todo su patrimonio.
Un entramado societario opaco, préstamos simulados y la compra masiva de viviendas para blanquear el dinero de grandes mafias internacionales. Ese era, según la Policía Nacional, el campo de trabajo del conocido como el ‘arquitecto financiero’ de la Costa del Sol: un experto en ingeniería económica que, presuntamente, erigió un auténtico imperio inmobiliario en la provincia de Málaga con fondos procedentes del tráfico de drogas.
La trama ha sido desmontada en una operación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades neerlandesas. El grupo se dedicaba, según el Cuerpo, a introducir alijo tras alijo de cocaína en el continente europeo y a lavar los cuantiosos beneficios obtenidos mediante estas prácticas ilícitas.
Alianzas en Europa y Sudamérica
La labor investigadora ha determinado que esta organización mantenía alianzas operativas con diversos puntos de Europa y Sudamérica. Para mover los cargamentos de droga utilizaban la vía marítima, camuflando importantes partidas de estupefacientes en contenedores de mercancías con destino al puerto neerlandés de Róterdam.
El rastreo del dinero condujo en las primeras fases a la identificación del responsable económico de la trama. Lejos de limitarse a asesorar de forma puntual, este individuo, al parecer, prestaba un servicio continuo de blanqueo a distintas mafias internacionales asentadas en la zona, facilitando la inserción de las ganancias del narcotráfico en el sistema económico legal.
Cómo operaba el blanqueo
Su método, según los investigadores, consistía en articular complejas mallas societarias apoyadas en contratos de préstamo simulados. Mediante este engranaje habría logrado canalizar al menos cuatro millones de euros hacia la adquisición de bienes raíces en territorio malagueño.
Posteriormente, las propiedades se ponían a nombre de sus allegados para desvincular el patrimonio de su procedencia ilegal. El objetivo: insertar el dinero sucio en el circuito inmobiliario de la Costa del Sol sin levantar sospechas inmediatas.
Detención en Estepona
El presunto líder de la red cayó finalmente en el municipio de Estepona. Catalogado como un objetivo prioritario (High Value Target) por Europol, el sospechoso acumulaba causas judiciales en varios estados del continente, entre ellos Bélgica.
Las pesquisas señalan además que coordinó recientemente la logística para enviar más de una tonelada de cocaína en un contenedor hacia Róterdam. Ante el riesgo inminente de que el investigado huyera del espacio europeo hacia un tercer país para sustraerse de la acción judicial, los agentes adelantaron su intervención.
Registros e incautaciones
A finales de junio se practicaron ocho registros simultáneos —cinco en la provincia de Málaga y tres en Países Bajos—. En ellos se incautaron:
- Cinco armas de fuego
- Tres automóviles de gama alta
- Un dron
- 40 teléfonos móviles
- Joyas tasadas en 170.000 euros
- Un reloj de lujo
Además, se logró el bloqueo judicial de inmuebles valorados en cuatro millones de euros, lo que supone un golpe directo al patrimonio inmobiliario de la organización en la provincia.
Cinco detenidos y prisión provisional
El saldo final de la operación asciende a cinco arrestados, entre ellos el propio ‘arquitecto financiero’. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha ordenado el ingreso en prisión provisional de su principal responsable, según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga.
En paralelo, dos de los implicados de nacionalidad neerlandesa han sido entregados a la justicia de su país en virtud de sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Cooperación europea y causa abierta
La intervención pone de relieve el papel determinante de la colaboración entre cuerpos policiales europeos a la hora de asfixiar financieramente a las organizaciones transnacionales que operan en la Costa del Sol.
Las actuaciones permanecen abiertas y la Policía Nacional no descarta nuevos arrestos en el marco de esta investigación, que sitúa de nuevo a Estepona y a la provincia de Málaga en el centro de la lucha contra el blanqueo ligado al narcotráfico internacional.
