La Policía Nacional ha detenido en Estepona a dos hombres de 43 y 44 años como presuntos autores de una trama que estafó a la tesorería de un organismo público de Málaga. Los detenidos habrían intentado desviar más de medio millón de euros mediante la suplantación de correos electrónicos corporativos, aunque la rápida actuación policial logró frustrar la mayor parte del fraude.
Detalles de la trama que estafó en Estepona
Los investigadores han destapado un elaborado esquema delictivo que utilizaba una técnica conocida como «compromiso de correo electrónico empresarial» (BEC, por sus siglas en inglés). Los estafadores lograron interceptar las comunicaciones electrónicas del organismo público afectado y, mediante esta información, consiguieron autorización para realizar tres transferencias por un valor total de 548.614,40 euros.
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Intervención judicial crucial
Gracias a la denuncia presentada por un responsable de la entidad afectada y la veloz actuación del Juzgado de Instrucción de Guardia Número 2 de Estepona, se logró:
- Bloquear una transferencia de 449.029 euros antes de que se hiciera efectiva
- Recuperar 35.384,15 euros de una segunda transferencia que ascendía a 99.585,40 euros
- Congelar las cuentas bancarias implicadas en la trama
Método empleado por los estafadores
Los delincuentes desarrollaron una estrategia que consistía en:
- Hackear el correo electrónico corporativo de la entidad pública
- Utilizar códigos de validación de transferencias anteriores para dar legitimidad a las nuevas órdenes
- Modificar las cuentas de destino de las transferencias habituales
- Realizar múltiples transferencias entre diferentes cuentas para dificultar el rastreo del dinero
Estado actual de la investigación
El caso permanece abierto mientras la policía continúa tras la pista de un tercer implicado. Los dos detenidos hasta el momento se encuentran bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.
Recuperación de fondos
Del total de dinero que los estafadores intentaron desviar:
- 449.029 euros fueron bloqueados antes de la transferencia
- 35.384,15 euros han sido recuperados
- Las autoridades continúan trabajando para recuperar los fondos restantes
Impacto y consecuencias
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de los delitos informáticos contra las administraciones públicas y la importancia de contar con protocolos de seguridad robustos en las comunicaciones institucionales. La rápida coordinación entre la entidad afectada, la Policía Nacional y el juzgado de guardia ha sido fundamental para minimizar el impacto económico del fraude.
Medidas preventivas
Fuentes policiales recomiendan a las entidades públicas y privadas reforzar sus protocolos de seguridad en las comunicaciones electrónicas y verificar mediante canales alternativos cualquier modificación en las cuentas bancarias destinatarias de transferencias significativas.
La investigación sigue su curso mientras las autoridades trabajan para recuperar la totalidad de los fondos sustraídos y determinar si existen más implicados en la trama delictiva.
